أخبار

حكم على تاجر BTC بالسجن لمدة عامين


حكم على تاجر BTC بالسجن لمدة عامين

حُكم على جاكوب بوريل كامبوس من المكسيك مؤخرًا بالسجن لمدة عامين وتنازل عن جميع الأرباح غير القانونية من تشغيل شركة لتحويل الأموال غير مرخصة. تم القبض على كامبوس في 13 أغسطس من العام الماضي وأفرج عنه بكفالة منذ ذلك الحين.

تمت محاكمته في 29 أكتوبر 2018 ، حيث أقر بأنه مذنب واعترف بإدارة بورصة بيتكوين ، ولم يكن مسجلاً في شبكة تنفيذ الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأمريكية ، ولم ينفذ ضمانات مكافحة غسل الأموال المطلوبة.

حقق Campos ربحًا احتياليًا يزيد عن 823،300 دولار ، وسيخسر أرباحًا من أعمال تحويل الأموال غير المرخصة عن طريق بيع مئات الآلاف من الدولارات من البيتكوين لأكثر من 1000 عميل أمريكي.

يقال إن Campos يروج لشركته على Localbitcoins.com ويتواصل مع عملائه عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية. يتم ذلك عادةً باستخدام تطبيق يقوم بتشفير العملة. تفاوض على عمولة أعلى بنسبة 5 ٪ من سعر الصرف الحالي وقبول شخصيا النقدية من خلال أجهزة الصراف الآلي ومونيغرام على الصعيد الوطني.

يعترف Burrell بأنه حتى إذا لم يقم بمكافحة غسل الأموال أو فهم خطة العميل ، فإنه لا يقوم بالحرص الواجب على مصدر أموال العميل.

وفقًا لتقارير RTT الإخبارية:

"شرح طريقة عمله ، قال بوريل إنه بدأ شراء بيتكوين من خلال بورصة منظمة في الولايات المتحدة ، ولكن تم إيقاف حسابه بسرعة بسبب عدد كبير من المعاملات المشبوهة.

ثم قام بالتداول من بورصة عملاقة مقرها هونغ كونغ في مئات المعاملات المنفصلة بين مارس 2015 وأبريل 2017 لشراء ما مجموعه 3.29 مليون دولار من بيتكوين. "

يوفر Burrell إخفاء الهوية والخصوصية لعملائه. لكنه تداول أيضًا بأكثر من مليون دولار نقدًا.

وقال روبرت بروير ، وهو محام أمريكي ، في خطاب ألقاه حول هذا الموضوع: "ستواصل الحكومة الفيدرالية التحقيق مع جميع مجرمي ذوي الياقات البيضاء الذين يرفضون الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية ومساعدة الآخرين على تجنب مراجعة مكاسبهم غير المشروعة".

مصدر المعلومات: جمعت من 0x المعلومات من CRYPTODAILY. حقوق الطبع والنشر مملوكة للمؤلف ولا يجوز إعادة إنتاجها دون إذن!