تقنية

15 دولة تنضم إلى FATF بموجب "قانون مكافحة الاحتكار" للإشراف المستمر


تغير الحكومات في جميع أنحاء العالم الطريقة التي تنظم بها أصول العملة المشفرة للامتثال لمعايير العملة المشفرة العالمية التي حددتها FATF. يقوم بعضها بالفعل بتغيير القواعد الحالية ، في حين يقوم البعض الآخر بإنشاء نظام جديد للتعاون ومشاركة البيانات.

نظام جديد للمشاكل

وفقًا لمراجعة مؤشر نيكي آسيا ، تقوم العديد من الدول حول العالم بإنشاء نظام جديد للمساعدة في تلبية معايير FATF. تخطط خمسة عشر دولة لإنشاء نظام عالمي "يجمع ويشارك البيانات الشخصية لجميع من يجرون معاملات العملة المشفرة" – قالت نيكي في 9 أغسطس. يلفت الموقع الانتباه أيضًا إلى النظام الذي أنشأه "أعضاء مجموعة السبع ، أستراليا وسنغافورة". نود أن نذكرك بأن أعضاء مجموعة السبع هم: فرنسا ، اليابان ، كندا ، إيطاليا ، ألمانيا ، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

سيتم تصميم النظام من قبل FATF "بالتفصيل التفاصيل بحلول عام 2020 وبدء تشغيل النظام في غضون سنوات قليلة."

في يونيو ، نشر FATF دليلًا منهجيًا لمصادر العملة المشفرة ومقدمي الخدمات في هذا المجال. ناقشوا وأعلنوا في قمة مجموعة العشرين في اليابان أن قادة مجموعة العشرين ووزراء ماليةهم أعلنوا التزامهم بالامتثال لمعايير فريق العمل المالي.

مراقبة الامتثال

FATF هي منظمة حكومية دولية تهدف إلى تطوير سياسة لمكافحة غسل الأموال. ويغطي حاليًا 37 ولاية قضائية للأعضاء ومنظمتين إقليميتين. بعد نشر الإرشادات ، أعلنت FATF عن خطط لمراقبة كيفية تطبيق الدول للمعايير الموصى بها.

تنص المبادئ التوجيهية في FATF على أنه يجب على الدول "تقييم وتحديد المخاطر المرتبطة بتشغيل الأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات" ، بما في ذلك "ترخيص مقدمي الخدمات أو تسجيلهم وإخضاعهم للإشراف أو الإشراف من قبل السلطات الوطنية".

طلبت بعض الدول خدمات تشفير العملات للحصول على تراخيص من الجهات الرقابية المالية. من بينها اليابان ، حيث يجب أن يتم تسجيل تبادل العملات المشفرة لدى مكتب الخدمات المالية المحلي. حتى الآن ، تم تسجيل 19 بورصة ، وعبر ما لا يقل عن 110 بورصات عن اهتمامها بالتسجيل.

بعض الدول التي لم تنفذ بعد هذه اللوائح تدرس تطبيق أنظمة تتوافق مع معايير FATF. كوريا الجنوبية مثل هذه الدولة. وذكرت وزارة التجارة الكورية أن "وحدة الاستخبارات المالية [وحدة الاستخبارات المالية] ، تحت إشراف لجنة الخدمات المالية [FSC] ، كشفت عن خطة لتنظيم التبادلات العملة المشفرة مباشرة وإدخالها في النظام التنظيمي". "في الوقت الحالي ، تتحكم وحدة المعلومات المالية بشكل غير مباشر في معاملات العملة المشفرة من خلال التوجيه الإداري المقدم للبنوك."

مصدر المعلومات: تم جمعها من 0x المعلومات من BITHUB ، حقوق التأليف والنشر للمؤلف Maciej Kosior ، دون إذن ، قد لا تكون مستنسخة من

انقر لمواصلة القراءة من