تقنية

خسر السوق 4.3 مليار دولار في عملية احتيال عام 2019


الكاتب: سورايا باربوسا نشرت في 12 أغسطس 2019

من  خسر السوق 4.3 مليار دولار في الرسوم التوضيحية في عملية احتيال 2019

وفقًا للإصدار الأولي لتقرير CypherTrace لغسل الأموال ، أدى "إزالة الاحتيال" إلى خسارة المليارديرات في الربع الثاني من عام 2019.

وفقًا لأحدث إصدار من CoinDesk للمرة الأولى ، بلغ إجمالي الخسائر المرتبطة بالعملات المشفرة هذا العام 4.3 مليار دولار.

في الربع الثاني ، بلغ مجموع سرقة المتسللين 125 مليون دولار. حتى الآن ، وصل إجمالي 2019 إلى 227 مليون دولار.

بالإضافة إلى قضية QuadrigaCX الأسطورية ، خسارة 195 مليون دولار ، سرق المتسللين 161 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام.

بالنظر إلى أنه تم تعيين تقدير سعر CipherTrace في وقت إعداد التقارير الأولية ، إذا أخذنا في الاعتبار تقلب أسعار العملة المشفرة في الأشهر الأخيرة ، فقد تكون قيمة الخسارة أعلى من ذلك بكثير.

وأشار CipherTrace كذلك إلى أن 2019 قد يكون "عام إضراب" ، وسرقة 3.1 مليار دولار من خلال هذه الحيل ، وسرقت 874 مليون دولار.

وأشارت CipherTrace إلى أن هذه الأرقام أولية فقط ، ويدعي كثيرون آخرون أنها لا تزال قيد التحقيق.

يُدعى أن عمليات الضم غير المؤكدة التي قامت بها بورصة كوريا وخطة هرم "Plus Token" مدرجة في التقدير. قد يخسر المستثمرون 2.9 مليار دولار. لم يتم تحديد تفاصيل مخطط الإخراج.

خسر المستثمرون والمستخدمون والبورصات ما يقرب من 4.3 مليار دولار في أنشطة غير قانونية.

أشار CipherTrace إلى أن الأموال غير القانونية ستخضع على نحو متزايد للتدقيق بعد الحكم الأخير الصادر عن فريق العمل المالي الدولي [FATF].

ما هي عملية احتيال الإزالة في عمل cryptocurrency؟

تتم إزالة الاحتيال ، أو يشار إليها عمومًا باسم إزالة الحيل ، عندما تقرر الشركة إغلاق أموال المستثمرين والهرب منها.

هذه هي بعض من الحيل الأكثر شيوعا من cryptographers ، للأسف شائعة جدا في المشاهد البرازيلية.

ليس من غير المألوف أن تجمع الشركة أموال العميل من أجل "الاستثمار" ثم تستخدم أموال الاستثمار للقيام بهجوم هارب.

هناك نوع آخر شائع من عمليات الاحتيال هو عندما يجمد الوسيط أخيرًا رصيد عميله دون إعادة قيمتها.

لسوء الحظ ، هذه عمليات احتيال يصعب اكتشافها لأن شركات الوساطة تقوم في معظم الأحيان بعملها الطبيعي ولم تقدم أي وعود طموحة.

ومع ذلك ، لتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال في اتصالات العملة المشفرة ، احذر دائمًا من الأرباح الضخمة أو عدم وجود التزامات تشغيلية موثوق بها.

راجع أيضًا: البرامج الضارة XMR تسرق الآن بيانات المستخدم

تعرف على Bitcoin كل يوم للاشتراك في شبكتنا الاجتماعية:

المصدر: جمعت من 0x المعلومات من GUIADOBITCOIN. حقوق الطبع والنشر مملوكة للمؤلف ولا يجوز إعادة إنتاجها دون إذن. من

انقر لمواصلة القراءة