بيتكوين

تقدر CipherTrace أن المجرمين الإلكترونيين سرقوا 4.3 مليار دولار من صناعة العملة المشفرة في عام 2019.


في الربع الأول من عام 2019 ، بلغت الخسارة الإجمالية 1.2 مليار دولار. كانت هناك ترقية 3.1 مليار دولار في الربع الثاني.

***

أحدث تقرير من

 غسل الأموال الفصلية من

CipherTrace من

 يظهر أن المجرمين الإلكترونيين سرقوا حوالي 4.3 مليار دولار من البورصات والمستثمرين ومستخدمي العملة المشفرة في عام 2019. يتحدث التقرير أيضًا عن Facebook Pound وتأثيره المحتمل على التمويل العالمي.

تستمر السرقة المطلقة والاحتيال للمستخدمين وتبادل العملات المشفرة ، وكذلك التخصيص المفرط ، في النمو بمعدل جيد ، وفي عام 2019 ، تم العثور على مجرمين ومخادعين يبلغ مجموعهم حوالي 4.3 مليار دولار.

وفقًا للتقرير ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن "عملية احتيال التصدير" [سرقة الاحتيال] والسطو التي ما زالت قيد التحقيق قد تزيد من الخسائر.

诽谤 شخصية

في الربع الأول من عام 2019 ، ذكرت CipherTrace أن الضرر الناجم عن جرائم العملة المشفرة كان 1.2 مليار دولار. وفقا للتقارير ، هناك الآن 3.1 مليار دولار ترقية في الربع الثاني. يذكر التقرير كذلك أنه على الرغم من اتخاذ عدد من التدابير للتصدي للتهديدات الخارجية ، "نجح المتسللون في الهروب من البنية التحتية الحالية للأمن السيبراني".

أكبر حدث للخسارة الذي استشهد به CipherTrace هو برنامج PlusToken ، الذي يزعم أنه يخدع المستخدمين والمستثمرين مقابل 2.9 مليار دولار. ومع ذلك ، لم تؤكد CipherTrace من الذي سيدفع المال للحصول على تفاصيل أخرى.

"إزالة سنة احتيال"

وقالت CipherTrace في تقريرها أن هذا قد يكون "عامًا لإزالة الاحتيال" ، حيث سُرق مبلغ 3.1 مليار دولار منه وتم اختلاس 874 مليون دولار. وأشارت CipherTrace إلى أن هذه الأرقام أولية فقط ، وهناك العديد من الشكاوى الأخرى قيد التحقيق.

السوق المظلمة ، والمعروفة باسم "وول ستريت ماركت" ، هي أيضا جزء من عملية الاحتيال المزعومة. ووفقا للتقارير ، فقد سحبت السلطات الأوروبية 11 مليون دولار في العملة الرقمية من هذا السوق.

بيتكوين ، ملك الظلام

في العملة الرقمية غير الشرعية الأكثر شيوعًا ، يستخدم الممثلون السيئون أساسًا عملات البيتكوين [BTC] لشراء وبيع المخدرات غير المشروعة والأسلحة وقسائم الإنترنت والبنوك.

ومع ذلك ، فإن السوق "المظلمة" بالإضافة إلى هجمات البرمجيات الخبيثة ورامسونواري تستخدم العملات المشفرة الأخرى ، بما في ذلك Ether [ETH] و Litecoin [LTC] و Monero [XMR] و Bitcoin Cash [BCH] و Dogecoin [DOGE]. في هذا الصدد ، يذكر التقرير:

نادراً ما تُستخدم عملة الخصوصية في مواقع السوق المظلمة والمورد المظلم للمورد [على سبيل المثال ، 4٪ فقط من الحالات تتضمن Monero [XMR]. على النقيض من ذلك ، لا تزال Bitcoin هي العملة الرئيسية في العالم المظلم ، حيث تستخدم 7٪ فقط من الحالات BTC 76٪ الحالات و ETC [إيثرنت كلاسيك].

تبادل الانتهاك

ذكرت CipherTrace أنه في الربع الثاني من عام 2019 ، سوف يسرق قراصنة الكمبيوتر أكثر من 124 مليون دولار في عملات البيتكوين والإيثيروم وغيرها من الأصول الرقمية من بورصات العملة المشفرة ، وبذلك يصل إجمالي سرقة الأموال في عام 2019 إلى 480 مليون دولار. فقد QuadrigaCX 195 مليون دولار وسرق القراصنة 161 مليون دولار في الربع الأول.

على وجه الخصوص ، يشير التقرير إلى خرق الأمان الذي عانى منه Binance ، حيث فقد البورصة عشرات الملايين من العملات المشفرة النشطة. في هذا المعنى ، يستخدم المتسللون "مجموعة قاتلة من الخداع والفيروسات وناقلات الهجوم الأخرى."

بمعنى آخر ، أوضح CipherTrace أن مبلغ 124 مليون دولار يستند إلى سعر الأصل عند سرقته. في الواقع ، نظرًا للتغيرات الأخيرة في الأسعار في Bitcoin والرموز الأخرى ، من المرجح أن يكون هذا الرقم أعلى من ذلك بكثير ، حيث تضاعفت قيمة العملات المشفرة في الربع الثاني من عام 2019.

يذكر التقرير أيضًا الخسائر المالية لبورصات العملة المشفرة الأخرى مثل Bithumb و Bitfinex و Cryptopia.

قواعد العمل

مع المزيد والمزيد من تقارير السرقة والاحتيال على أساس يومي ، ستستمر المشاركة التنظيمية في سوق العملة المشفرة في النمو في الوقت نفسه. في هذا الصدد ، يحذر CipherTrace:

إن اللوائح العالمية الصارمة الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب تسونامي في سياق اهتمام أكبر من جانب المنظمين الحكوميين والبنوك. وسوف ينتشر إلى المشهد cryptocurrency العام المقبل.

أشار CipherTrace أيضًا إلى أنه بعد قواعد السفر الخاصة بفرقة العمل المالية [FATF] أو FATF ، ستخضع الأموال غير القانونية قريبًا لمزيد من التدقيق الدقيق.

مزيد من الإشراف

تجدر الإشارة إلى أنه في الشهر الماضي ، ذكرت FATF أن تبادل العملة المشفرة يجب أن يرسل المعلومات الشخصية للمرسل والمستفيد من الأموال من أجل تحويل أكثر من 1000 دولار والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

بالإضافة إلى ذلك ، تؤكد Cip HerTrace على أن المنظمين سيعيدون التفكير في التحكم في العمليات الأمنية ، والممارسات التجارية الداخلية لبورصات العملة المشفرة وعملات الخصوصية ، والتي يصعب تتبعها وتزويد المجرمين بأساس عالمي لغسل الأموال. .

المصدر: من

CipherTraceمن

، Coinspeakerمن

، من

ملصق رمزيمن

.

نسخة أرنالدو أوتشوا / دياريو بيتكوين.

صورة


المصدر: جمعت من 0x المعلومات من DIARIOBITCOIN. حقوق الطبع والنشر مملوكة للمؤلف ولا يجوز إعادة إنتاجها دون إذن. انقر لمواصلة القراءة من