تقنية

تقرير | هل سيكون عام 2019 عام "إزالة الخدع"؟


لسوء الحظ ، فإن الجرائم المرتبطة بسوق العملات المشفرة "حققت أداءً جيدًا" وتسببت في خسائر فادحة في الربع الثاني من هذا العام. على الرغم من أن خلفياتهم ومصدرهم قد يكون مختلفًا ، إلا أن إجمالي الأضرار الصناعية التي تكبدتها نتيجة للأنشطة الإجرامية تقترب من 4.3 مليار دولار. يتم توفير بيانات مفصلة من قبل الشركة الأمريكية CipherTrace.

تقرير CipherTrace بلا شك

أصدرت شركة CipherTrace ، وهي إحدى شركات أبحاث العملات المشفرة ومقرها في سيليكون فالي ، تقريرًا لمكافحة غسل الأموال في الربع الثاني من عام 2019. تستعرض الدراسة بالتفصيل أخطر عمليات سرقة العملات الأجنبية والاحتيال والاحتيال.

تقدر الشركة أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 ، حصل مجرمو الإنترنت بصورة غير قانونية على أكثر من 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة. الشيء المخيف هو أن العدد الإجمالي للسرقات في مجال العملة المشفرة بلغ العام الماضي 1.1 مليار دولار.

يذكر التقرير أن "السرقة المبلغ عنها لا تمثل سوى خسارة كبيرة". يقدر CipherTrace أن خسارة العملة المشفرة الفعلية أعلى بكثير. "

"إزالة الاحتيال"

أحد أكثر التهديدات التي تثير قلق المستثمرين في عملة التشفير هو انتشار الاحتيال المرتبط بما يسمى "إزالة الاحتيال". النموذج التشغيلي بسيط. يقدم المحتال عملة مشفرة جديدة أو رمز مميز أو خدمة تستند إلى مفهوم واعد ، ثم يقوم بجمع الأموال من المستثمر كجزء من عرض الرمز المميز الأول [ICO] ثم يختفي بشكل غامض في أموال المستثمر. أحد أشهر الأمثلة على الإجراءات مع إزالة ميزات الاحتيال ، وحالة QuadrigaCX الأخيرة التي أشار إليها CipherTrace في تقريره. هذا هو تبادل العملات الكندية في كندا ، والذي توفي مؤسسه – الوحيد الذي يمكنه الحصول على أموال العميل – في ظروف غامضة في الهند ، مما حال دون حصول المستثمرين على أموال استثمارية.

الهرم المالي

عالم العملات المشفرة مليء أيضا بالأهرامات المالية. تقارير CipherTrace أن أكبر خسارة فردية في عام 2019 كان برنامج PlusToken. النشاط الإجرامي ينطوي على تطوير روبوت تجاري متقدم من شأنه أن يحقق 10٪ من الأرباح الشهرية للمستثمرين. وفقًا لتقرير CipherTrace ، ورد أن منصة PlusToken جندت أكثر من 100000 مستخدم وتلقيت أكثر من 189 مليون دولار من رسوم العضوية فقط بين مايو 2018 ومارس 2019. يقال أن PlusToken يخزن أكثر من 2.9 مليار دولار.

ماذا يفكر المنظمون في هذا؟

نظرًا للطبيعة غير الملموسة للعملات المشفرة ، يصعب على السلطات التغلب على الاحتيال عبر الإنترنت. أعلنت فرقة العمل المالي [FATF] عن مبادئ تشغيلية جديدة. قالوا إن المعاملات بين البورصات تحتوي على بيانات شخصية عن مرسل ومتلقي الأموال ، وكذلك التحويلات المصرفية الدولية. دعمت بلدان مجموعة العشرين المشروع في يونيو 2019. المشروع يتطور بشكل حيوي. أبلغنا أمس أن 15 دولة قد انضمت إلى النظام الذي طوره فريق العمل المالي.

ترد في الجدول التالي حالة الإشراف على كل قسم وتمثيل صناعة العملة المشفرة.

تقرير | هل سيكون عام 2019 عام "إزالة الخدع"؟ توضيحالمصدر: الملخص هنا

تدعي CipherTrace أن 2019 قد يصبح "عام إزالة عمليات الاحتيال" في التاريخ. ونتيجة لهذه الإجراءات ، سُرق مبلغ 3.1 مليار دولار وتم اختلاس 874 مليون دولار آخر. هذه الأرقام ، وأشار CipherTrace ، هي أولية فقط.

في تقرير CipherTrace ، يمكنك أيضًا عرض التحليلات والاستنتاجات حول حالات سرقة أو موضوع تعقب الاحتيال. وهي تشمل المواضيع: Cryptopia ، CoinBene ، DragonEx ، Bithumb ، Coinbin والعديد من الخيوط الأخرى. يمكنك قراءة التقرير الكامل هنا.

مصدر المعلومات: تم جمعها من 0x المعلومات من BITHUB ، حقوق التأليف والنشر للمؤلف Maciej Kosior ، دون إذن ، قد لا تكون مستنسخة من

انقر لمواصلة القراءة من