أخبار

هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) تجمد مليوني دولار لتزوير ICO وتزوير التلاعب من قبل ريجي ميدلتون [u]


تجمد لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية [SEC] مليوني دولار أمريكي [توضيحي] للرسوم التوضيحية المزيفة وخداع التلاعب المزعوم من شركة ريجي ميدلتون

أعلنت هيئة إنفاذ القانون الخاصة بالأوراق المالية والبورصات الأمريكية [SEC] عن دعوى قضائية ضد Reginald "Reggie" Middleton ، بزعم تورطه في عمليات احتيال تتعلق بإصدار الأوراق المالية الرقمية. وفقًا للتقارير ، جمع ميدلتون 14.8 مليون دولار من الأصول من إصدار الرمز المميز [ICO] من 2017 إلى 2018 ، لذلك وافقت المحكمة على تجميد الطوارئ بقيمة 8 ملايين دولار من الأصول.

وفقًا لشكوى مقدمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، فإن ميدلتون هي "سيد مالي" يُعلن عن نفسه ويتحكم في كيانين: Veritaseum، Inc. وفيريتاسيوم ، ذ م م. قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن ميدلتون "تبيع ورقة مالية تسمى" VERI "، والتي تشجع مستثمري التجزئة على الاستثمار في" تحريفات وإغفالات متعددة للمواد ".

ونقلت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية عن كتيب ميدلتون قوله:

"Veritaseum، Inc." السوق المحتملة لا تصدق "في" نكتسب سوقًا محتملة "… 225.520،000،000 دولار" ، وهذا قد يولد "التدفق النقدي السنوي [كذا]" ، وبالتالي فإن قيمة UltraCoin أكثر من 20،000،000،000 دولار "،

يقال إن كتيبًا آخر يدعي أن Veritaseum قد حصلت على "1.635 دولار + 400 مليون دولار أمريكي – حرفيًا جميع أسواق المال …"

اشتكت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية من أنه لتجنب متطلبات التسجيل في قانون الأوراق المالية الفيدرالية ، حاول ميدلتون تحويل VERI كـ "برنامج مسبق الدفع" أو "برنامج" ومقارنته ببطاقة هدية.

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية Middleton and Veritaseum بانتهاك أحكام تسجيل قوانين مكافحة الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية وأحكام مكافحة الغش.

كما ادعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن ميدلتون التلاعب في سعر VERI على "منصة الأصول الرقمية غير المسجلة". زعم ميدلتون نقل مبلغ كبير من المال إلى حسابه الشخصي.

نقلا عن شكوى من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية:

"… بعد مرحلة ICO ، أجرى Middleton سلسلة من التلاعب السري لـ VERI على منصة الأصول الرقمية ، مما أدى إلى زيادة سعر VERI بشكل مصطنع بنسبة 315٪ تقريبًا خلال يوم المعاملة. ثم تباهى بهذه الزيادات في الأسعار و العودة إلى حامل VERI ، على سبيل المثال ، لأن VERI "جمعت 33.51 مرة [،] من سعر مبيعاتها الأولي في 25 أبريل ، لأن الأشخاص الذين يعانون من التبصر سعداء للغاية. "تم اختلاس ميدلتون أيضًا لاستخدامه الشخصي وغير المكشوف لمبيعات 520،000 دولار على الأقل."

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أشارت إلى أن شخصًا يدعى "شخص عام" ، 63 عامًا ومقره في لوس أنجلوس ، قد اقترض مليون دولار من ميدلتون في يونيو 2017.

في 31 يوليو 2019 ، ادعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن ميدلتون ستحول مليوني دولار من العائدات المتبقية من عنوان blockchain الذي سيطروا عليه إلى عناوين أخرى وتستخدم جزءًا من الأموال لشراء المزيد من المعادن الثمينة.

ادعى موظفو اللجنة أنهم طلبوا من المدعى عليه الموافقة طوعًا على عدم تبديد عائدات البيع ، بما في ذلك شراء المعادن الثمينة. رفض المدعى عليه طلب الموظف من خلال محام.

وقال مارك بيرغر ، مدير المكتب الإقليمي في نيويورك للأوراق المالية والبورصات ، "بعد فهم تحويل أموال ميدلتون ، اتخذنا إجراءات سريعة لمنع المزيد من أصول المستثمرين المشتتة". "سواء كانت عملة رقمية أو عادية" نقدًا ، نتخذ إجراءات لحماية أصول المستثمرين وارتكاب عمليات الاحتيال والتلاعب في أسواق الأوراق المالية لدينا. "

ادعت شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن ميدلتون وفريتازوم انتهكتا أحكام تسجيل قوانين مكافحة الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية وأحكام مكافحة الغش ، بينما انتهكت ميدلتون أحكام مكافحة الغش بسبب التلاعب بالمعاملات. تسعى الشكوى إلى أمر قضائي دائم ، وإلغاء بالإضافة إلى الفوائد والعقوبات ، وفرض حظر على توفير الأوراق المالية الرقمية. بالنسبة إلى ميدلتون ، تبحث لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية عن محام ومحامٍ رسمي.

أجرى تحقيقات اللجنة كل من خورخي ج. تينيرو و فيكتور سوثامونت من المكتب الإقليمي في نيويورك ، بمساعدة المحاسب روزان دانييلو من المكتب الإقليمي في نيويورك ، وجون أو. وأولغا كروز أورتيز. أشرف على القضية لارا شالوف ميهرابان ، نائب المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي في نيويورك. وسيقود التقاضي المجلس الأعلى للتعليم السيد Tenreiro والسيد Suthammanont.

تحديث: قدم ديفيد كورنبلاو ، وهو محام في ميدلتون وشريك في كوفينجتون آند بورلينج ، البيان التالي فيما يتعلق بإجراءات إنفاذ SFC:

"هذا إجراء لا أساس له من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، ونتطلع إلى إثبات ذلك في المحكمة. اتخذ السيد ميدلتون والسيد فيريتاسيوم الإجراء المناسب على منصة البرمجيات المبتكرة للشركة. على الرغم من أن المحكمة جمدت الشركة مؤقتًا لقد خيب أملنا قرار اتخاذ قرار بشأن الأصول ، لكننا سعداء لأن القاضي رفض طلب المجلس الأعلى للتعليم بتجميد الأصول الشخصية للسيد ميدلتون.

SEC v.Regie Middleton comp-pr2019-150
SEC ضد Reggie Middleton يتجمد – pr2019-150

مصدر المعلومات: تم تجميعها من معلومات 0x من CROWDFUNDINSIDER ، حقوق الطبع والنشر للمؤلف JD Alois ، دون إذن ، لا يمكن إعادة إنتاج انقر لمواصلة القراءة