بيتكوين

إسبانيا: حطمت الشرطة الوطنية بعض المحتالين باستخدام عملة مشفرة ورسمت 250 ألف يورو من البيتكوين


يتاجر المهربون بالعملة الرقمية من خلال البورصات لإضفاء الشرعية على رأس المال المسروق.

***

أجرت الشرطة الوطنية الإسبانية تحقيقًا أدى إلى تفكيك مجموعة من المحتالين الذين شاركوا في أنشطة غسل الأموال ولديهم ما لا يقل عن 250،000 يورو من أموال BTC.

وفقًا لبيان صادر عن السلطات الإسبانية ، قام المحتجزون بشراء / بيع المنتجات من خلال منصات مختلفة وأكملوا عملية الاحتيال في عملية إعادة المنتجات.

أسفرت نتائج التحقيق عن اعتقال خمسة أشخاص [أربعة من سكان بالما دي مايوركا وعضو آخر في برشلونة] ومصادرة المنتجات الإلكترونية ، والتي برزت منها 250 ألف يورو من أصول البيتكوين.

تكتيكات الممارسة

وفقا للسلطات ، قام المجرمون بشراء عدد كبير من الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر. عندما عادوا المنتجات المقابلة ، سرقوا في نهاية المطاف الأموال المقابلة ، مما تسبب في خسارة أكثر من 500،000 يورو.

بعد البحث والاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر المملوكة للمجرمين ، استولت الشرطة على كمية كبيرة من البيتكوين ، والتي تم توزيعها بين مختلف العناوين والحسابات في مختلف التبادلات ، وكذلك الأموال في العملات المشفرة الأخرى.

تشتمل الأصول التي تم الاستيلاء عليها من المجرمين على سيارة وأموال مودعة في العديد من الحسابات المصرفية و 12 بطاقة تابعة لهذه الكيانات.

يعتقد بعض المحللين أن المحتالين قد يستخدمون العملة الرقمية لإضفاء الشرعية على رأس المال الناتج عن الاحتيال الدائم وتحويل اليورو إلى عملة بيتكوين لمنعهم من تتبع الأموال.

شبه عدم الكشف عن هويته

في حين أن محاولات استخدام العملات المشفرة بدلاً من النقود الورقية تبدو أكثر شيوعًا في مجرمي الإنترنت ، يقول الخبراء إن استمرار الجريمة واستخدام البيتكوين لمعالجة المدفوعات هو أحد أقل الطرق أمانًا للقيام بهذه الأنشطة.

في حين أن الخاصية الرئيسية لبيتكوين هي إمكانية النقل الدولي دون سيطرة طرف ثالث ، فإن أي عملية من خلال blockchain الخاصة بها ستنتج فكرة رقمية يمكن للسلطات المحلية والدولية متابعتها بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم عمليات تبادل العملة المشغلة في معظم البلدان بتنفيذ آليات KYC / AML لمنع غسل الأموال وتقنين رأس المال بموجب الإطار القانوني الحالي.

بالنظر إلى هذا الموقف ، أظهرت دراسة حديثة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمحققين البيضوي أن البيتكوين ليس الطريقة الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المجرمون لأن 2٪ فقط من 200،000 معاملة على الأقل ترتبط بالسلوك الإجرامي.

لديك معلومات من من

الافراج عن الشرطة

ملاك دي ماتيو / DiarioBitcoin الإصدار

الصورة الرئيسية تأتي من


المصدر: جمعت من 0x المعلومات من DIARIOBITCOIN. حقوق الطبع والنشر مملوكة للمؤلف ولا يجوز إعادة إنتاجها دون إذن. انقر لمواصلة القراءة