تقنية

أكثر من 70 مليون دولار قم بإغلاق البيتكوين "الإضافي"


أظهر مسح لحالة Indeal أن أكثر من 70 مليون دولار قد اختفى تقريبا من حساب الشركة. في المحكمة ، تدعي Indeal أن الثروة تستثمر في العملات المشفرة مثل البيتكوين. على الرغم من أن القيمة قد تم تسجيلها في محاسبة الشركة ، إلا أن المحكمة تدعي أن كل هذه القيم قد "لا وجود لها".

بعد العمل في مصر ، تم إغلاق Indeal. اعتقلت السلطات 10 أشخاص في ثلاث ولايات في مايو 2019. تم اتهام الشركة بأنها هرم مالي. بالإضافة إلى ذلك ، تمت مقاضاة 15 شخصًا لمشاركتهم في أعمال شركات غير مجدولة في البرازيل.

لا يوجد أكثر من 70 مليون دولار في حساب Indeal

تشير الانتهاكات التي كشفت عنها المحكمة إلى أن أكثر من 70 مليون دولار ليس حسابًا لشركة Indeal. تدعي الشركة أنه سيتم استخدام الأموال للعملات المشفرة. يتم استثمار هذه القيمة حتى في البيانات المحاسبية للشركة ، ولكن لا يبدو أن الثروة موجودة.

بعد إجراء تحقيق شامل في مختلف الوكالات [مثل دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية] ، لم يتم العثور على 70 مليون ريال برازيلي. كما أوضحت الشركة أن الاستثمار تم في العملة المشفرة ، يجب أن يجد المسح أكثر من 1610 عملة بيتكوين.

حتى وسطاء العملة المشبوهة حققوا في معاملات Indeal. تم تقديم 70 مليون دولار في اثنين من استثمارات العملة المشفرة. تُظهر البيانات المحاسبية مساهمة قدرها 50 مليون دولار و 20 مليون دولار إضافية يمكن تخزينها في بيتكوين.

"وبعبارة أخرى ، فإن الشركة التي تم إنشاؤها بشكل مصطنع في المحاسبة ، اكتسبت 50 مليون في أي تطبيق ، أو أقل بكثير من هذا. والأسوأ من ذلك ، تحليل التقلبات في أسعار البيتكوين ، اتضح أن هذا الأصل انخفضت بشكل حاد خلال الفترة ذات الصلة ".

وجد التحقيق أن حساب الشركة أقل من 3 ملايين دولار

شارك أكثر من 50000 مستخدم في أعمال شركة Indeal في جميع أنحاء البلاد. بعد أن توقفت الشركة عن العمل ، تم تقديم مئات طلبات استرداد الأموال إلى المحكمة. تقع على عاتق السلطات مسؤولية إيجاد جميع العائدات نيابة عن شركات الآلاف من العملاء المصابين.

لكي نكون منصفين ، أنشأت الشركة سجلاً زائفًا بأكثر من 70 مليون دولار. يتم وضع جميع البيانات في محاسبة الشركة في عام 2018. أشار المسح إلى أنه خلال أربعة أشهر ، نقلت شركة Indeal حوالي 3.5 مليون دولار في حسابات بنك Banrisul.

من إجمالي 3.5 مليون ريال برازيلي ، استردت الشركة 1.4 مليون ريال برازيلي في عام 2018. لكن يبدو أن البيانات المتعلقة بالتبرعات البالغة 3 مليارات ريال برازيلي و 50 مليون ريال برازيلي المسجلة في محاسبة شركة إنديل غير موجودة.

تم البدء في استثمار 50 مليون ليا كمدخل للريال. سيتم استخدام الأموال لاحقًا لتشفير العملة. من ناحية أخرى ، تدعي الشركة أن تبرع بقيمة 20 مليون دولار سيأتي من ربح مبيعات البيتكوين. ومع ذلك ، من الصعب على الشركات أن تستفيد من العملات المشفرة عندما تنخفض قيمة السوق بحدة.

"ومع ذلك ، حتى لو افترضنا أن مبيعات Bitcoin قد زادت وأن المبلغ سيذهب إلى مستودع الشركة بدلاً من الحساب المصرفي ، فسنواجه شذوذًا جديدًا."

لكي نكون منصفين ، لا تتطابق هذه المعلومات مع الوضع الفعلي لسوق العملة المشفرة لعام 2018. تراكمت عملة البيتكوين انخفاضًا سنويًا وانخفضت إلى أكثر من 80٪. لذلك ، لا يمكن أن توجد الأرباح التي حصلت عليها شركة Indeal.

"لقد وجدنا أنه اعتبارًا من أغسطس 2018 ، شهدت قيمة البيتكوين انخفاضًا ثابتًا وحادًا ، وفقًا لما نقله الريار في نهاية كل شهر."

المصدر: تم تجميعها من معلومات 0x من LIVECOINS. حقوق الطبع والنشر مملوكة للمؤلف ولا يجوز إعادة إنتاجها دون إذن. من

انقر لمواصلة القراءة