ETH

CFTC بحظر هرم العملة المشفرة في ولاية نيفادا – تقدر خسائر المودعين بمبلغ 11 مليون دولار


2
وفقًا لمسح CFTC ، استخدمت شركة Circle Society للسمسرة جزئيًا عملات البيتكوين المستلمة لدفع المستثمرين السابقين للحفاظ على الهرم.

يتم تحويل الأموال المتبقية إلى عملة فيات ويتم توزيعها من قبل مالك الشركة ديفيد جيلبرت سافرون. ادعى المنظم أنه يمكن رفع دعوى ضد 11 مليون دولار في إجراءات قضائية ضد 14 مستثمرا. أثناء المحاكمة ، سيتم الإعلان عن القضية ، وقد ينضم الضحايا الآخرون [مخفيًا بواسطة رقم المحفظة] إلى الدعوى – Circle Society ، وتعمل Corp بعناية فائقة مع العملات المشفرة.

دليل الاحتيال يزيد من شدة الادعاءات: تزوير الوثائق ، والإشارة إلى تراخيص CFTC غير الموجودة ، والمشاركة في مختلف المؤسسات المالية ذاتية التنظيم.

تخطط لجنة العقود الآجلة لتعويض المودع عن كامل مبلغ الضرر ، وفرض غرامة على الخزانة التي تنتهك القانون ، ومصادرة العائدات غير القانونية ، وحظر DAI Vig Gilbert Saffron بالكامل من الانخراط في مزيد من الأنشطة المالية.

المصدر: جمعت من 0x المعلومات من CRYPTOR. حقوق الطبع والنشر تخص المؤلف Иван Петров ، دون إذن ، لا يجوز إعادة إنتاجها من

انقر لمواصلة القراءة من