ETH

تعلن مجموعة عمل Monero Compliance عن إعفاء XMR من لوائح صندوق السفر


قالت مجموعة عمل Monero Compliance في مدونة بتاريخ 5 ديسمبر إن شبكة Monero [XMR] ليست جزءًا من دليل شبكة الجرائم المالية وإنفاذ القانون [FinCEN] في الولايات المتحدة الأمريكية لقواعد تحويل الأموال.

ما هي قواعد النقل؟

تتطلب لوائح استخدام الأموال أنه في حالة تجاوز قيمة الأموال المحولة 3000 دولار أو ما يعادلها ، يجب على المؤسسة المالية التي أرسلت و / أو تلقت الأموال تخزين معلومات معينة حول التحويل ونقلها.

ومع ذلك ، ذكرت FinCEN في دليل مايو 2019:

"إذا كان لا يمكن أن تحتوي اتفاقية النقل هذه على مثل هذه المعلومات ، فيجوز للشخص المسؤول تقديم هذه المعلومات في رسالة مختلفة عن أمر النقل نفسه."

يشير هذا إلى أن هذه المعلومات لا تحتاج إلى إرسالها في السلسلة.

الامتثال هو مسؤولية البورصات ، وليس العملات المشفرة

يعرف أي تبادل منظم متوافق مع مكافحة غسل الأموال أن عميلك يجب أن يكون لديه معلومات التداول الضرورية وربما يكون قد قام بتخزينها. أي عملة مشفرة.

تنص مجموعة عمل الامتثال Monroe على:

"يبدو من غير المناسب القول أن أي عملة تشفير متوافقة أو غير متوافقة مع قواعد تحويل الأموال ، حيث يبدو أن قواعد تحويل الأموال تنطبق على الكيانات المنظمة وليس على الأصول الأساسية لمعاملات الكيان".

ومع ذلك ، قد يكون فات الأوان لإقناع بعض البورصات التي قررت عدم المخاطرة واستبعاد Monero وغيرها من عملات الخصوصية لتجنب التحقق المحتمل من قبل المنظمين.

المصدر: ترجمة من CRYPTOHAMSTER بواسطة 0x. حقوق الطبع والنشر تخص المؤلف CryptoHamster ، ولا يجوز إعادة إنتاجها دون إذن انقر لمواصلة القراءة