تقنية

1٪ فقط من المعاملات المشبوهة في سوق البيتكوين


عقد Bitcoin (MB) في سوق الوسيط مؤتمرًا صحفيًا يوم الخميس (21) لتوضيح مزيد من المعلومات حول النشاط المريب الذي اكتشفه الوسيط. وفقًا لسوق Bitcoin ، سجلت المنصة عددًا قليلاً جدًا من المعاملات غير اللائقة في العام الماضي ، حتى أن المنصة أنشأت شراكة مع COAF.

في خطاب ألقاه برناردو سرور ، رئيس الامتثال ، قال وسيط سوق البيتكوين أن عمليته هي واحدة من أكثر العمليات أمانًا في العالم. على سبيل المثال ، في أمريكا اللاتينية ، أصبح سوق البيتكوين أحد الأسواق الرئيسية من حيث الكم والأمن.

في المؤتمر الصحفي ، أوضح سوق البيتكوين أن عمله لمنع غسل الأموال معترف به دوليًا. العملات المشفرة هي بالفعل جزء من التمويل العالمي ، وقرار Cade الأخير يوضح هذا الواقع.

صور خالية من العملات المشفرة على Pixabay

لا يوجد في سوق البيتكوين أي معاملات مشبوهة في معاملات العملاء ، وهو ما يمثل حوالي 1 ٪ ، و COAF شريك

تم اتهام الأسواق المحيطة ببيتكوين بتنفيذ مخططات غسيل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى. ومع ذلك ، في أحدث تقرير Elliptic ، يتم استخدام أقل من 1 ٪ من Bitcoin في الجرائم المالية.

ومع ذلك ، ذكرت شركة السمسرة Bitcoin أنه ، بما يتفق مع الأبحاث الأخيرة حول الموضوع الحساس ، فإن 1 ٪ فقط من المعاملات هناك كانت تعتبر مشبوهة. في العام الماضي ، كانت الولاية التي لديها أكبر عدد من التسجيلات في سوق البيتكوين هي ساو باولو ، حيث شكلت 44.9٪ من إجمالي التسجيلات.

ثانياً ، ظهرت ولاية مارانهاو ، حيث وجدت الإخوان المسلمين 14.8٪ من الحوادث. وفقًا لدراسة أجراها فريق سوق Bitcoin ، عندما يرتفع سعر Bitcoin ، يميل عدد الأحداث إلى الارتفاع.

موقف آخر يعتقد الوسطاء عادة أنه مع ارتفاع سعر Bitcoin ، هناك حاجة إلى المزيد من طلبات الدعم. من بين الشكاوى التي ولدت معظم الإيرادات في سوق البيتكوين في العام الماضي شملت التصيد الاحتيالي والتحرش السيبراني والاحتيال.

وأكدت الوساطة تعاونها مع COAF في منع غسل الأموال ، وقالت أنها أبلغت الحكومة عن حالات مشبوهة. بالإضافة إلى ذلك ، هناك قناة لإبلاغ العملاء مجهولة الهوية يمكنها أن تساعد في مكافحة الجرائم المالية بشفافية.

Cade يعيد بدء التحقيق لإغلاق حساب مصرفي لوسيط الدولة

جذب الموقف الأخير للجنة إدارة الدفاع الاقتصادي (CADE الشهير) انتباه سوق العملات الرقمية البرازيلية. في تصويت يوم الأربعاء (20) ، اختار المشرعون من الديكتاتور الاتحادي استئناف التحقيق من جانب واحد في إغلاق البنوك لحسابات السمسرة.

تم رفع الدعوى من قبل ABCB في 2018 عندما أغلق Banco do Brasil حساب Atlas ، الشركة التي توفر الإيرادات للمستخدمين. قرر البنك البرازيلي (Banco do Brasil) إغلاق الحساب من جانب واحد ، لذلك يمكن اعتبار الحالة إساءة.

وفقًا لـ Cade ، تم استئناف التحقيق الإداري الذي انتهى في ديسمبر 2019 في 13 مايو. هناك العديد من الدلائل على أن البنك المركزي و COAF و CVM و IRS قد يشاركوا في هذه المرحلة الجديدة.

ومع ذلك ، عند مناقشة اقتراح المستشار ، اختارت الجلسة العامة اتباع مسار بديل اقترحه المستشار موريسيو أوسكار بانديرا مايا. وأشار في الأمر إلى أنه بالإضافة إلى “الدرجة العالية من عدم اليقين المحيط بأنشطة العملات المشفرة ، هناك أيضًا حقيقة أن هناك فراغًا تنظيميًا كبيرًا في هذا القطاع ، وهناك معقولية فيما إذا كانت هناك منافسة بين بنوك العملات الرقمية وأصحاب الحسابات. شك “.

أمل المشاركين في العملات الرقمية هو أن تتوقف البنوك عن إغلاق الحسابات.

لجنة إدارة اقتصاديات البطاقة- صورة جيفرسون رودي-مصدر Agência Senado

علق سوق البيتكوين على قرار Cade

قال رينالدو رابيلو من سوق بيتكوين إن الصناعة أكثر نضجًا وأمانًا. وبهذه الطريقة ، “لدينا منافسة واضحة بين وسطاء العملات المشفرة والبنوك ، مما يعطي الانطباع بأن البنوك الكبيرة حتى تتخذ إجراءات منسقة لإغلاق الحسابات المصرفية”.

مع قرار كيد بالعودة إلى التحقيق ، يؤمل أن يتوقف البنك عن إغلاق المعاملات. في الواقع ، عندما يهتم عملاؤهم بشراء البيتكوين ، قد يكونون أيضًا بعض العملاء الرئيسيين المتأثرين.

بالإضافة إلى ذلك ، استشهد Rabelo بخطوة JPMorgan وغيرت وجهة نظره عن Bitcoin في الأسابيع الأخيرة. فتح JPMorgan ، وهو مراجع سابق ، حسابات لاثنين من وسطاء البيتكوين في الولايات المتحدة ، مما يشير إلى أن البنك لا يزال لديه مجال للاستفادة منه.

صورة نشرها بنك JPMorgan Chase – رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك JPMorgan Chase Bank Jamie Dimon (Jamie Dimon) ناقشت تأثير “برنامج المنح الدراسية” في مقر JPMorgan Chase في نيويورك يوم الاثنين 23 يونيو 2014 يمكّن برنامج المنح الدراسية الموسع الأشخاص الملونين في شيكاغو ولوس أنجلوس ومدينة نيويورك من المشاركة في برنامج تدريب عملي متعدد السنوات يشمل الدعم الأكاديمي والاجتماعي والعاطفي. (تصوير ديان بونديف / Invision لـ JPMorgan Chase / AP Images)

موقف برناردو سرور هو أن البنوك لديها عذر لتوضيح أن العملات المشفرة تستخدم لغسل الأموال. ومع ذلك ، من المرجح أن ترى البنوك إمكانية تكملة النظام المالي في Bitcoin ، وليس فقط المنافسين.

———————————————
تريد شراء البيتكوين؟
لمعرفة أسهل منصة ليبيو للمبتدئين والخبراء في الاقتصاد الرقمي ، يرجى زيارة https://www.ripio.com/pt/

مصدر المعلومات: تم تجميعها من LIVECOINS بواسطة معلومات 0x. حقوق الطبع والنشر للمؤلف ولا يجوز استنساخها دون إذن